Pénzmosás változások 2022 konferencia

Bevezető

A rendezvény főbb témái:

• Új Európai Pénzmosás elleni ügynökség
• A kriptok szabályozása EU-s szinten
• A bejelentések eddigi tapasztalatai
• Hitelintézeti auditáció az online azonosítás során
• Pénzmosás a kibertérben: ESETTANULMÁNY egy nemzetközi kábítószer-kereskedelem alapú pénzmosás nyomozásán keresztül
• A MÜK felügyeleti szerepe
• Új rendelet tervezet a pénzmosás megelőzés terén
• Digitális innováció megjelenése a pénzmosási folyamatokban
• Információ-megosztás a bankok között: pénzintézetek közötti pénzmosás-megelőzés

Kinek ajánljuk?

Hazai közép- és nagyvállalatoknak

• Pénzügyi szektor szereplőinek
• Szerencsejáték szektor vállalatainak
• Postai és hírközlési szektor tagjainak
• Elektronikus fizetési eszköz kibocsátóknak
• Harmadik feles szolgáltatóknak
• A következő pozíciójú személyeknek:

Pénzmosási területért felelős vezetőihez

• Compliance officereihez, vezetőihez
• Compliance szakembereihez,
• Jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz
• Jogi tanácsadóihoz, jogi szakértőihöz
• Operatív vezetőihöz, ügyvezető igazgatókhoz
• Fraud/anti fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
• Bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
• Információbiztonsági vezetőihez,
• IT biztonsági szakembereihez,
• Kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez

Előadók

Konferenciánk eddigi előadói:

• Fehér Tamás, Pénzügyi bűnmegelőzés vezető
• Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS
• Komáromi Péter, Senior tanácsadó, szakértő , T-Systems Magyarország Zrt.
• Kovács Gábor, AML és Compliance szakértő
• Dr. Réti László, Ügyvéd, A Magyar Ügyvédi Kamara elvi és törvényelőkészítő bizottságának elnöke, a CCCB-hez pénzmosás elleni ügyekben delegált küldött
• Dr. Szegedy Krisztina, független szenior compliance szakértő, jt. Tender-Consult Bt., ügyvezető
• Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető, Pénzügyminisztérium
• Tóth Zsolt r. alezredes főosztályvezető, Nemzeti Nyomozó Iroda

Program

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

9:00-10:00 A jogalkotó tájékoztatása a szabályozási változásokról

Új EU-s pénzmosás megelőzési rendelet tervezet

• Mi a célja az új rendeletnek? jogértelmezésben segítség
• Milyen módon fogja egységesíteni EU-n belül a szabályozást?
• Mikor fog az irányelv helyére az új rendelet és az irányelv lépni?
• Mikortól lesz a rendelet közvetlenül alkalmazandó?
• Mikor kerülnek kialakításra az RTS-ek?
• Regulatory Technikal Standerd-eket az új EU-s szerv fogja kialakítani?
• Milyen volumenű változást fog eredményezni az átalakítás a szabályozási struktúrában?
• Melyek azok a kérdések, amelyek alapvetően változni fognak?
• Mennyiben érinti a változás az alapvető definíciók körét: kik a szolgáltatók, illetve a gyanús tranzakciók jelentési kötelezettségére vonatkozó előírásokat?
• Mely részek kerülnek áthelyezésre a Pmt-ből az új rendeletbe? Hol áll a munka?
• Mik azok a neuralgikus pontok, amik nehézkesek lehetnek a gyakorlatban a bevezetést követően?
• Itthoni szabályozás: tervezi-e a jogalkotó, hogy különbséget tesz Pmt. alapján azon piaci szereplők között, ahol nincsenek számlák, szegmentálja a számlavezetőkre vonatkozó részt, a számlát nem vezetőkre vonatkozó előírásoktól?
• Mit lehet tudni az AML vezető feladatkörére, funkciójára vonatkozó szabályozási változásról? TMT 65-ös

Új Európai Pénzmosás elleni ügynökség - Egy Új EU-s szerv

• Mikor kezdi meg működését az Új Európai Pénzmosás elleni ügynökség?
• Milyen felhatalmazással fogja végezni a munkáját az új EU-s szerv?
• Milyen feladatokat fog ellátni? MI lesz? Mi várható?
• Milyen hatása lesz az ügynökségnek a magyar pénzügyi szereplőkre: NAV-ra, MNB-re, PM-ra és a többi pénzügyi szereplőre?
• Mennyiben változik a hazai felügyeleti pillér az új szerv megjelenésével?
• Mely piaci szereplőknek kell majd közvetlenül az új ügynökségnek jelenteni?
• Hogyan fogják összehangolni a nemzeti hatóságok munkájával?

Előadó: Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető, Pénzügyminisztérium

Felügyeleti elvárások a pénzmosás megelőzés terén

10:00-10:40 Az ügyvédi kamarák

• Az ügyvédi piac és - szolgáltatástípusok belső arányai, a Pmt. érintettség szemléltetése
• Átalakult szakpolitikai köztestületi, érdekképviseleti és szakpolitikai célok, feladatok
• Az ügyvédi kamarák felügyeleti jogköre
• MÜK vagy területi kamarák? A szabályozási és felügyeleti tevékenység.
• Ha jogi szolgáltató észlelést tesz és fennakad… (példák)
• Az ügyvédi titok korlátai és áttörése. Az abszolút titok-kör, mint megismerhetőségi korlát. A felfedési korlát.
• Hogyan kapcsolódik a folyamatba az ügyvédi kamara?
• Szankciók és felügyeleti intézkedések. Az eddigi tapasztalatok.
• Milyen szolgáltatói hiányosságokat tárt fel a kamara?
• Összefoglaló: A hiányosságok ellen ható szabályozási, piac- és ügyféloldali tényezők,
• A MÜK szabályozási céljai

Előadó: Dr. Réti László, Ügyvéd, A Magyar Ügyvédi Kamara elvi és törvényelőkészítő bizottságának elnöke, a CCCB-hez pénzmosás elleni ügyekben delegált küldött

10:40-11:10 Kávészünet

11:10-11:55 A kirpto eszközök szabályozása az Európai Unió pénzmosás megelőzésre vonatkozó új jogalkotási csomagjában

• Nemzetközi kitekintés, a pénzmosás elleni globális fellépés
• Az Európai Unión kívüli jogalkotási kezdeményezések
• A világjárvány és az ukrán-orosz háború teremtette új kihívások
• Az Európai Unió biztonsági uniós stratégiája 2020-2025
• A kripto eszközök rendeleti szabályozása
• A harmonizáció mértéke
• Kripto eszközök és a rájuk vonatkozó szabályozási módszerta5

Előadó: Dr. Szegedy Krisztina, független szenior compliance szakértő, jt. Tender-Consult Bt., ügyvezető

11:55-12:35 Are we ready for new challenges?

RCP

• makrogazdasági kitekintés
• adat és információ
• általános funkcionalitás
• use casek
• legfontosabb termék jellemzők
• Architektúra és modulok

Előadó: Komáromi Péter, Senior tanácsadó, szakértő , T-Systems Magyarország Zrt.

12:35-13:35 Ebédszünet

13:35-14:35 Hitelintézeti auditáció az online azonosítás során

• 26/2020-as MNB Rendeletnek való megfelelés
• Miben egyezik meg és miben különbözik a  "normál" átvilágítástól?
• Milyen kockázatai vannak a "normál" átvilágításhoz képest?
• Mikor beszélünk közvetett és közvetlen átvilágításról?
• Milyen garanciális követelményeknek kell megfelelnünk?
• MNB elvárásai

Előadó: Kovács Gábor, AML és Compliance szakértő

14.35-15:15 Pénzmosás a kibertérben: ESETTANULMÁNY egy nemzetközi kábítószer-kereskedelem alapú pénzmosás nyomozásán keresztül

• A Hivatal nemzetközi és hazai kizárólagos hatáskörei
• A NNYI kapcsolódása az összes hazai nyomozó szervhez (ügyészi és NAV is), valamint több mint 180 partnerország nyomozó szerveinek tevékenységéhez
• A hivatal speciális tevékenysége - átfogó kép
• ESETTANULMÁNY ismertetése egy közelmúltban befejezett, nemzetközi kábítószer-kereskedelem alapú pénzmosás nyomozásán keresztül
• A nyomozás részletei : 2,5 milliárd forint értékben számos kriptovaluta fajtában került sor a vagyon rejtésére, amit sikerült felderíteni és lefoglalni
• Az ügyben két ország hatóságaival és fedett nyomozóival is együttműködött a Hivatal

Előadó: Tóth Zsolt r. alezredes főosztályvezető, Nemzeti Nyomozó Iroda

15:15-15:40 Kávészünet

15:40-16:20 Információ megosztás a pénzügyi bűncselekmények (pénzmosás) megelőzésének és visszaszorításának érdekében

• Jelenlegi jogi és szabályozói keretrendszer a gazdasági élet szereplői közötti információ megosztás vonatkozásában
• Kitekintés a nagyvilágba, példák az információmegosztásra a gazdasági bűncselekmények visszaszorítása érdekében
• A hazai helyzet bemutatása, jelenlegi szabályozási és jogi akadályok felsorolása
• Az információmegosztás jövője, út egy hatékonyabb keretrendszer felé

Előadó: Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS

16:20:-17:00 Pénzintézetek közötti pénzmosás-megelőzés

• Jelenlegi AML megoldások előnyei és problémái
• Bankokon átívelő tipológiák
• Bankok közötti hatékony pénzmosásmegelőzés lehetősége és előnyei
• Homomorfikus titkosítás AML célú felhasználása

Előadó: Fehér Tamás, Pénzügyi bűnmegelőzés vezető

17:00 A rendezvény zárása

PDF letöltés

A rendezvény programját megtekintheti itt PDF formátumban